本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　宁波美乐雅荧光科技股份有限公司定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月25日，有关会议事项详见公司于2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。

　　2024年12月18日，公司董事会收到单独持有73.1834%股份的股东陆明朗书面提交的《关于修改公司章程的临时议案》，提请在2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会中增加临时提案。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，该议案为特别议案，具体内容如下：

　　第十二条 公司经营范围：荧光材料、 荧光产品的研发、制造、批发、零售，荧 光玩具、荧光工艺品的制造、批发、零售， 文化用品、玩具、文具、塑料制品的制AG九游会造、

　　第十二条 公司经营范围： 一般项目：玩具制造;玩具销售;玩具、动 漫及游艺用品销售;文具制造;办公用品 销售;塑料制品制造;塑料制品销售;体育

　　加工、批发、零售；自营和代理各类货物 和技术的进出口业务（除国家限定公司经 营或禁止进出口的货物和技术）。其他印 刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；

　　用品及器材制造;体育用品及器材批发: 体育用品及器材零售；日用品销售；互联 网销售(除销售需要许可的商品)；工艺美 术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;合成材料制造 (不含危险化学品);货物进出口;储能技 术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷。 （除依法须经批准的项目外，任营业执照 依法自主开展经营活动）

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持AG九游会不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　经审核，董事会认为股东陆明朗符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆明朗提出的临时提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。真人官网 九游会AG真人官网 九游会AG